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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

农商行营业网点工作职责:

A
对业务办理的真实性负责
B
负责落实账户实名制,审核单位银行结算账户开立、变更、撤销等证明文件的真实性、完整性、合规性,单位申请人与单位证明文件所属人的一致性;
C
核实单位开户意愿真实性;
D
负责对开户单位进行尽职调查,并留存相关核实记录等事项。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

农商行营业网点工作职责解析:答案ABCD。这是因为在反洗钱和反恐怖融资的实践中,农商行营业网点需要履行多项职责,包括对业务办理的真实性负责(A)、负责落实账户实名制以及审核单位银行结算账户开立、变更、撤销等证明文件的真实性、完整性、合规性,单位申请人与单位证明文件所属人的一致性(B)、核实单位开户意愿真实性(C),以及负责对开户单位进行尽职调查,并留存相关核实记录等事项(D)。
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