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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

账户信息变更时应当

A
按照新开户要求重新验证信息
B
采取措施核实客户变更信息的真实意愿
C
如有投资理财、定期存款等金融产品应提前赎回支取后再予以变更
D
Ⅱ、Ⅲ类户应当将资金全部转回绑定账户后再予以变更。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

账户信息变更时应当选择答案 B. 采取措施核实客户变更信息的真实意愿。这是因为在反洗钱理论中,当客户要求变更账户信息时,银行或金融机构应采取措施来核实客户的真实意愿,以确保变更信息的合法性和客户的身份真实性。同时,答案中的选项 A、C、D 也都是正确的,因为在变更账户信息时,通常也需要重新验证信息、处理金融产品等相关事项。
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