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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

“一日三碰库”制度执行监督要点包括:

A
营业前,是否做到先碰库再对外办理业务
B
营业中,是否在规定时间内碰库
C
营业终,是否做到最后一笔业务完结后碰库
D
碰库时,是否做到对成捆现金进行卡把,对成把现金进行抽检,对尾零现金、硬币进行逐一清点,残扣币可不清点。

答案解析

正确答案:ABC

解析:

题目解析 答案: ABC 解析:一日三碰库制度是反洗钱措施之一,用于监督银行的资金流动。选项A、B、C描述了在不同阶段执行一日三碰库制度时应该注意的事项。在营业前,应该先碰库再对外办理业务;在营业中,要在规定时间内碰库;在营业终,应该在最后一笔业务完结后碰库。这些步骤有助于确保银行能够有效地监督和管理资金流动,以防止洗钱活动。
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