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反洗钱理论知识题库
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多选题

视频监督按规定频率、监督要点对业务库、营业网点、自助设备操作等方面进行监督,监督应做到每( )/( )/( )网点全覆盖、业务类型全覆盖。

A
B
C
D

答案解析

正确答案:ABC

解析:

视频监督按规定频率、监督要点对业务库、营业网点、自助设备操作等方面进行监督,监督应做到每( )/( )/( )网点全覆盖、业务类型全覆盖。 答案: ABC 解析: 视频监督是一种反洗钱措施,目的是监控银行业务活动以发现潜在的洗钱行为。答案中提到的三个选项表示监督应该按照一定频率进行,并要实现全面覆盖: A. 周,每周对部分网点进行监督,确保每个网点都被监督到。 B. 月,每月对不同的网点进行监督,以确保每个网点都被监督到。 C. 季,每季度对不同的业务类型进行监督,确保各种业务类型都被监督到。
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