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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

预警处理方式包括以下三种:

A
解除预警
B
下发预警
C
下发差错
D
提交案件

答案解析

正确答案:ACD

解析:

预警处理方式包括以下三种:(解除预警)、(下发差错)、(提交案件) 答案: ACD 解析: 预警处理方式包括解除预警(即确认交易是合法的,不需要进一步处理)、下发差错(当存在问题但不足以构成违规时,可以下发差错并纠正问题)、提交案件(当发现明显的违规行为时,可以提交案件进行进一步调查和处理)。选项ACD是正确的答案,因为它们描述了预警处理的不同方式。
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