×
多选题
预警监督操作流程有哪些
A
预警生成
B
预警分析
C
预警处理
D
预警解除
答案解析
正确答案：ABC
解析：
预警监督操作流程有哪些 A.预警生成 B.预警分析 C.预警处理 D.预警解除 答案:ABC
答案解析：预警监督操作流程通常包括以下步骤：
A. 预警生成：首先需要生成预警，这可以是系统根据一定的规则和标准检测到的潜在风险或异常行为。
B. 预警分析：生成的预警需要进行分析，以确定其真实性和重要性，这涉及对预警数据的进一步调查和评估。
C. 预警处理：一旦预警被确认为有效和重要，就需要采取适当的措施来处理潜在的风险或异常情况，以确保符合反洗钱和反恐怖融资的法规要求。
D. 预警解除：一旦潜在风险被处理并解决，预警可以被解除或关闭。
相关题目
单选题
个人通过电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类银行账户的身份验证措施有（ ）。
单选题
下列哪些机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构：（）
单选题
下列资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款账户的有（ ）
单选题
开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人本人亲自办理；符合条件的，可以由他人代理办理。以下哪些情形可代理开户。（ ）
单选题
银行应通过银行结算账户管理协议或其他方式明确银行账户开立和使用事项的有（ ）。
单选题
下列票据记载的事项中，（）具有《票据法》上的效力。
单选题
银行汇票出票行接到代理付款行发来的挂失通知，应抽出原专夹保管的( )核对无误后，一并另行保管，凭以控制付款或退款。
单选题
根据我国票据法规定，汇票持票人可行使追索权的范围包括（）。
单选题
票据行为的要式性体现在（）。
单选题
下列哪些票据的出票人在票据上的签章，应为银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章。( )
