AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

客户充当资金掮客,出租出借账户审核客户手机号码是否为()认证

A
未认证
B
短信认证
C
实名认证

答案解析

正确答案:C

解析:

客户充当资金掮客,出租出借账户审核客户手机号码是否为(实名认证)认证。答案:C 解析:题目要求审核客户手机号码是否为何种认证,正确答案C的"实名认证"符合要求,所以选C。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

银行在确保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息的前提下,可以将分支机构登记的存款人身份信息集中管理。( )

单选题

银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入久悬未取专户管理。( )

单选题

居住在中国境内16岁以下的中国公民开立个人银行账户,应出具居民身份证或临时身份证。( )

单选题

依据《中华人民共和国行政处罚法》、《票据管理实施办法》的有关规定,由银保监会及其分支机构实施对签发空头支票出票人的行政处罚。( )

单选题

支票超过提示付款期限提示付款的,持票人开户银行不应受理。( )

单选题

票据出票日期使用大写或小写填写。( )

单选题

未使用按中国人民银行统一规定印制的票据,票据无效;未使用中国人民银行统一规定格式的结算凭证,银行不予受理。 ( )

单选题

我国《票据法》规定,票据上大小写金额不一致时以大写金额为准。( )

单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构可以通过该系统实时查询发起和接收的所有业务信息,还可以查询本机构及所属机构清算账户和非清算账户余额、可用头寸、预期头寸、日间透支及清算排队情况。( )

单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构应当采用一点部署的方式接入,一点部署是指仅在接入机构的法人机构部署综合前置子系统服务器,接入机构的分支机构或其代理的机构通过该服务器接入的方式。( )

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码