根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定，小微企业的认定标准由试点银行根据（）、（）、（）、（）等因素综合判定。

法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序，明确禁止建立业务关系的客户范围，有效识别高风险客户或高风险账户，并对其进行( )。

法人金融机构董事会主要履行以下职责（ ）。

法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（），有效防范洗钱风险。

指标要素的监测指标包括（）

相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强（）

法人金融机构汇总得出的固有风险评估结果涵盖以下哪几个维度（ ）

法人金融机构开展洗钱风险自评估包括：

金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。