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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度.上级行至少( )对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

A
每季
B
每半年
C
每年

答案解析

正确答案:B

解析:

银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少每半年对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。答案是B。这是因为监督检查制度有助于确保银行的内控制度得到有效执行,并及时发现和纠正潜在的风险。每半年一次的监督检查频率可以提供充分的监督和审查,以确保银行的运营符合法规和政策要求。
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