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反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当合并提交大额交易报告

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:B

解析:

对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当合并提交大额交易报告。答案是B(错误)。这是因为金融机构应当对符合大额交易标准的每笔交易单独提交大额交易报告,而不是合并提交。这样可以确保监管机构获得详细的信息,以便更好地监测和防范洗钱活动。
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