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反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:B

解析:

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告 答案:B 解析:这个答案是正确的,因为大额交易和可疑交易是两个不同的报告类型,通常不应该合并提交。大额交易报告主要用于报告涉及大额资金流动的交易,而可疑交易报告主要用于报告有可疑洗钱或恐怖主义融资活动迹象的交易。如果一个交易同时属于这两个类别,金融机构应该分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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