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反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

运营主管要每月核对社(行)内往来账户、其他应收(付)款、应解汇款、表外各科目,确保“五无”、“八相符”

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:A

解析:

题目解析 答案:A 这个答案是正确的。运营主管每月核对社(行)内往来账户、其他应收(付)款、应解汇款、表外各科目,确保“五无”、“八相符”是一种AML的最佳实践。这有助于确保账户和交易的准确性,防止资金洗钱和其他金融犯罪活动。
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