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反洗钱理论知识题库
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多选题

下列关于重要空白凭证说法正确的有()。

A
出售空白重要凭证时,应验明客户身份,核对预留印鉴
B
客户购买空白重要凭证时,应在收费凭证上加盖预留银行签章
C
客户销户时,剩余空白凭证由客户处理
D
填错的重要空白凭证,应加盖“作废”戳记后作有关科目传票的附件

答案解析

正确答案:ABD

解析:

下列关于重要空白凭证说法正确的有()。 A. 出售空白重要凭证时,应验明客户身份,核对预留印鉴 B. 客户购买空白重要凭证时,应在收费凭证上加盖预留银行签章 C. 客户销户时,剩余空白凭证由客户处理 D. 填错的重要空白凭证,应加盖“作废”戳记后作有关科目传票的附件 答案: ABD 解析:这个答案是正确的。 A. 出售空白重要凭证时,应验明客户身份,核对预留印鉴是为了确保凭证不被用于非法目的,这是防止洗钱的一项措施。 B. 客户购买空白重要凭证时,应在收费凭证上加盖预留银行签章,是为了记录客户购买行为,以备查证和跟踪。 D. 填错的重要空白凭证,应加盖“作废”戳记后作有关科目传票的附件,是为了防止填错凭证被误用,同时记录下来以便审计和核查。
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