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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

下列符合金融机构应当报送大额交易报告的情形有()

A
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 答案: ABCD 解析: 金融机构应当报送大额交易报告的情形包括多种情况,涉及不同类型的交易和交易金额的阈值。选项A、B、C、D分别列举了不同情况下应报送大额交易报告的条件。正确答案是ABCD,因为金融机构需要报送的情形包括现金缴存、款项划转、跨境款项划转等多种情况,每一种情况都有不同的金额阈值,所以ABCD都是正确的。
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