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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

运营主管网点运营工作日常检查监督包括()

A
定期核查现金、重要空白凭证、有价单证、印章、自助设备、操作号、贵金属、票据、印鉴卡、档案、钥匙等重要物品及物件的保管和使用情况
B
定期抽查账户、票据、手工业务、挂失止付、清机、差错处理等中高风险业务的柜面业务操作流程是否合规
C
定期核对账账、账实、账据、账表、账簿、账卡、账款及内外账,确保相符
D
定期调阅录像,检查柜面人员业务操作流程和服务规范执行情况

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 答案:ABCD 解析: 这道题是关于运营主管网点运营工作日常检查监督的内容。正确答案选项ABCD涵盖了各种重要的检查监督事项: A. 定期核查现金、重要空白凭证、有价单证、印章、自助设备、操作号、贵金属、票据、印鉴卡、档案、钥匙等重要物品及物件的保管和使用情况,确保这些重要物品不被滥用或盗用。 B. 定期抽查账户、票据、手工业务、挂失止付、清机、差错处理等中高风险业务的柜面业务操作流程是否合规,以确保柜面业务的合法性和规范性。 C. 定期核对账账、账实、账据、账表、账簿、账卡、账款及内外账,确保各种账目的一致性,防止账目错误或欺诈。 D. 定期调阅录像,检查柜面人员业务操作流程和服务规范执行情况,以确保柜面人员按规定提供服务并防止不当行为。
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