AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

柜面人员出现以下情形之一,应立即轮换:()

A
客户投诉较多,查证确实的
B
出现重大差错、事故险情的
C
屡次违章、屡教不改的
D
有违纪行为的
E
有违法迹象的。

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

柜面人员出现以下情形之一,应立即轮换:() A.客户投诉较多,查证确实的 B.出现重大差错、事故险情的 C.屡次违章、屡教不改的 D.有违纪行为的 E.有违法迹象的。 答案: ABCDE 解析:这个答案列出了柜面人员应立即轮换的情形。A选项表示客户投诉较多,查证确实的情况,这表明柜面人员可能存在问题,需要轮换;B选项表示出现重大差错、事故险情,这需要及时处理和轮换以防止进一步问题;C选项表示屡次违章、屡教不改,表明柜面人员不守规矩,需要轮换;D选项表示有违纪行为,也需要轮换;E选项表示有违法迹象,这更是需要立即采取措施,包括轮换。这些情形都是柜面人员工作不当的表现,需要采取措施确保银行运作的安全和合规。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

对商业银行实行接管的目的是对被接管的商业银行采取必要措施,以保护存款人的利益,恢复商业银行的正常经营能力。被接管的商业银行的债权债务关系不因接管而变化。()

单选题

商业银行可以根据季节变化及客流量的大小延长或缩短营业时间。()

单选题

任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。()

单选题

企业事业单位可以自主选择至少一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户。()

单选题

《商业银行法》中所称的关系人是指:(1)商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属;(2)前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。()

单选题

商业银行贷款,借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估,确认借款人资信良好,确能偿还贷款的,可以不提供担保。()

单选题

商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限,确定存款利率,并予以公告。()

单选题

商业银行的分立、合并,适用《中华人民共和国公司法》的规定。商业银行的分立、合并,应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。()

单选题

商业银行的分支机构具有法人资格,其民事责任自行承担。()

单选题

商业银行在中华人民共和国境内的分支机构,不按行政区划设立。()

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu