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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

总行业务库查库需做到( )。

A
一次性检查完毕
B
不得分时段实施
C
不得擅自简化查库程序
D
确保所检查范围和检查内容不遗漏、不留死角

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 答案: ABCD 解析: 这道题是关于总行业务库查库的要求。在总行业务库查库时,需要做到以下几点: A. 一次性检查完毕 - 不允许分时段实施查库,确保在一次检查中完成。 B. 不得分时段实施 - 禁止将查库分成多个时段进行,以确保查库的连贯性和完整性。 C. 不得擅自简化查库程序 - 不允许在查库过程中擅自简化程序,必须按照规定的程序进行。 D. 确保所检查范围和检查内容不遗漏、不留死角 - 确保查库范围广泛且详尽,不遗漏任何可能的问题区域或内容。 这些要求旨在确保总行业务库查库工作的严密性和全面性。
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