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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。

A
10
B
7
C
5
D
3

答案解析

正确答案:C

解析:

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起(5)个工作日内补正。 解析:答案C表明,如果监测分析中心发现金融机构提交的大额交易报告或可疑交易报告存在问题,金融机构需要在接到补正通知后的5个工作日内进行补正,以确保报告的准确性和完整性。这是反洗钱监管的一项重要要求。
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