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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转,金融机构应当报送大额交易报告。

A
100,30
B
50,10
C
20,5
D
80,20

答案解析

正确答案:B

解析:

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转,金融机构应当报送大额交易报告。 答案解析:选B。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含)、外币等值10万美元以上(含)的境内款项划转,金融机构应当报送大额交易报告。这是反洗钱监管中的一项规定,用于监测和报告可能涉及洗钱或其他非法金融活动的大额交易。
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