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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

营业网点在为开户单位办理从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项业务单笔超过()万元人民币时,应审核付款用途是否注明,并加强业务监督管理。

A
5
B
10
C
15
D
20

答案解析

正确答案:A

解析:

题目解析 这道题涉及到营业网点在处理单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项业务时的审核要求。为了防止洗钱风险,当支付款项业务单笔金额超过一定数额时,需要对付款用途进行审核,并加强业务监督管理。根据反洗钱理论,通常这个金额限制是比较低的,以确保及时的监控和审查。在这个情况下,正确答案是A,即单笔超过5万元人民币时需要审核付款用途。这有助于识别潜在的洗钱行为。
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