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反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施,加强对其交易活动的监测。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:A

解析:

对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施,加强对其交易活动的监测。 答案:A 解析:这个答案同样是正确的。对于那些纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,银行和支付机构应采取措施重新识别其身份,并加强对其交易活动的监测,以确保遵守反洗钱法规,防止洗钱和其他犯罪活动。
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