AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

金融机构协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的,金融机构予以协助办理。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:B

解析:

题目解析 题目陈述金融机构在协助扣划时应将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户,并要求提取现金的情况下予以协助。答案选择B(错误)是正确的。这是因为在反洗钱和反恐怖融资的背景下,金融机构需要严格遵守法律法规,并仅在合法程序下协助有权机关,不应直接将存款划入有权机关指定的账户,而是应该根据有权机关的要求,采取适当的冻结或扣划措施。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

非法占有包括恶意占有和善意占有。()

单选题

担保物权中,一物之上可以设定两个以上的抵押权,先设立的抵押权优先于后设立的抵押权,有先后顺序的不同,这与物权的排他性不矛盾。()

单选题

土地使用权出让合同约定的使用期限届满,土地使用者未申请续期或者虽申请续期但未获得批准的,土地使用权由国家无偿收回。( )

单选题

下列法律规定中,属于特别诉讼时效的有()。

单选题

依照我国《民法通则》,下列事由中能引起诉讼时效中断的是()。

单选题

划拨土地没有使用期限的限制,但这并不表示可以无限期、无条件使用土地。()

单选题

未按土地使用权出让合同规定的期限和条件开发、利用土地或者未经批准擅自改变土地使用权出让合同规定的土地用途的,由县(市)以上国土资源行政主管部门责令其限期改正;逾期不改正的,可给予警告,并处以每平方米10至15元罚款,最高不得超过3万元;拒不改正的,无偿收回土地使用权。()

单选题

甲于2000年5月将乙打伤,乙为此花去医药费 5000 元,但未及时向甲索赔。2001年6 月,乙要求甲承担责任,提出"欠债还钱,天经地义,上法院你也没有道理!"甲遂向乙支付5000 元。对此案的判断正确的是()。

单选题

张某于1995年2月1日晚被李某打成重伤。张某向李某提出赔偿请求的最后期限为()。

单选题

诉讼时效作为权利人不行使权利就丧失请求人民法院依诉讼程序强制义务人履行义务的期间,一般适用于()。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu