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反洗钱理论知识题库
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多选题

止付账户开户行总行或支付机构通过本单位业务系统,对相关账户的( )进行核对。核对一致的,立即进行止付操作。

A
户名
B
账号
C
汇款金额
D
交易时间

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

止付账户开户行总行或支付机构通过本单位业务系统,对相关账户的( )进行核对。核对一致的,立即进行止付操作。 答案: ABCD 解析:在进行止付操作时,银行或支付机构需要核对一系列关键信息,以确保止付操作的准确性和有效性。这些信息包括: A. 户名:确保涉事账户的户名与举报信息一致。 B. 账号:确保涉事账户的账号与举报信息一致。 C. 汇款金额:核对涉及的款项数额,以确定止付的金额。 D. 交易时间:核对涉及的交易时间,以确定止付的时间。 只有当这些信息核对一致时,才能够立即进行止付操作,以有效阻止潜在的金融犯罪活动。
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