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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

金融机构协助查询、冻结、扣划存款,涉及内控制度中的( )工作时,应当严格按内控制度及时办理相关手续,不得拖延推诿。

A
核实
B
授权
C
审批

答案解析

正确答案:ABC

解析:

题目解析 答案: ABC 解析: 金融机构在协助查询、冻结、扣划存款时,涉及内控制度中的不同阶段工作。首先,需要核实相关信息的准确性(选项A - 核实),然后需要获得授权进行相应操作(选项B - 授权),最后需要审批相关手续,确保按照内控制度的规定进行操作(选项C - 审批)。这三个步骤都是确保操作合法合规的重要环节,不得拖延推诿以遵守相关法规。
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