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反洗钱理论知识题库
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多选题

金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查 "协助冻结、扣划存款通知书"填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人( )。

A
开户金融机构名称
B
户名
C
账号
D
大小写金额

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查 "协助冻结、扣划存款通知书"填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人( )。答案:ABCD 解析:这个答案之所以正确,是因为在协助冻结、扣划存款时,金融机构需要审查 "协助冻结、扣划存款通知书"填写的信息,包括A.开户金融机构名称,以确定冻结或扣划的存款所在的金融机构;B.户名,以确定冻结或扣划的存款的所有人;C.账号,以确定冻结或扣划的存款的具体账号;D.大小写金额,以确定冻结或扣划的存款金额的正确性。
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