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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书:

A
有权机关执法人员的工作证件
B
有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字
C
人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书

答案解析

正确答案:ABC

解析:

题目解析 题目要求解释办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书。答案选项ABC之所以正确,是因为在办理协助冻结业务时,金融机构的经办人员需要核实有权机关执法人员的工作证件(A)、有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字(B),以及人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书(C)。这些核实是确保冻结行为合法和有效的必要步骤。
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