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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

"协助查询、冻结、扣划"是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划( )或( )在金融机构存款的行为。

A
单位
B
个人
C
国家机关

答案解析

正确答案:AB

解析:

题目解析 题目要求解释"协助查询、冻结、扣划"是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划( )或( )在金融机构存款的行为。答案选项AB之所以正确,是因为金融机构应当协助有权机关进行这些行为,既包括协助查询、冻结单位(A),也包括协助查询、冻结个人(B),这是反洗钱和反恐怖融资法律规定的义务。
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