AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送至( )。

A
银行业监督管理部门
B
中国人民银行
C
中国反洗钱监测分析中心

答案解析

正确答案:C

解析:

题目解析 答案:C 解析:这个问题涉及到报送认定存在诈骗洗钱行为的客户信息的机构。根据反洗钱理论,这样的信息通常应及时报送给中国反洗钱监测分析中心。选项C表示的是正确的报送机构,符合反洗钱理论的要求。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

委托书授权不明的,应当由被代理人对第三人承担民事责任,代理人不负民事责任。()

单选题

第三人明知行为人无代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的,应由第三人承担民事责任。()

单选题

合伙人清偿合伙的债务时,如合伙人以个人财产出资,合伙的盈余分配所得用于其家庭成员生活的,应先以合伙人的个人则财产承担,不足部分以合伙人的家庭共有财产承担。()

单选题

对于合伙的债务,合伙人以个人财产出资的,以合伙人的个人财产承担:合伙人以其家庭共有财产出资的,以其家庭共有财产承担。()

单选题

合伙人退伙时已合理分担了合伙债务的,对其参加合伙期间的其他债务不承担责任。()

单选题

合伙人退伙给其他合伙人造成损失的,应考虑退伙的原因、理由以及双方当事人的过错,确定其应当承担的赔偿责任。()

单选题

在合伙经营过程中增加合伙人必须经全体合伙人同意,未经全体合伙人同意的,入伙行为无效也可从其约定加入。()

单选题

公民按照协议提供技术性劳务而不提供资金、实物,但约定参与盈余分配的,视为合伙人。()

单选题

在夫妻关系存续期间,一方从事个体经营或承包经营,其收入为夫妻共有财产,债务也应以夫妻共有财产清偿。()

单选题

以个人名义申请登记的个体工商户和个人承包的农村承包经营户,用家庭共有财产投资,或者收益的主要部分供家庭成员享用的,其债务应以家庭共有财产清偿。()

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu