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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

法人金融机构开展洗钱风险自评估包括:

A
固有风险评估
B
控制措施有效性评估
C
剩余风险评估

答案解析

正确答案:ABC

解析:

法人金融机构开展洗钱风险自评估包括: A.固有风险评估 B.控制措施有效性评估 C.剩余风险评估 答案:ABC 解析:这个答案也是正确的。法人金融机构在反洗钱工作中需要开展洗钱风险自评估,这包括评估固有风险(选项A),评估控制措施的有效性(选项B),以及评估剩余风险(选项C)。这些评估帮助金融机构了解其反洗钱风险,并采取适当的措施来管理这些风险。
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