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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送()

A
反洗钱年度报告
B
反洗钱有关信息资料
C
稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D
客户档案资料

答案解析

正确答案:ABC

解析:

金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送() A. 反洗钱年度报告 B.反洗钱有关信息资料 C.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 D.客户档案资料 答案:ABC 解析:这个答案也是正确的。根据反洗钱法规定,金融机构需要向中国人民银行报送反洗钱年度报告(选项A),反洗钱有关信息资料(选项B),以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容(选项C)。这些报送要求有助于监管部门监督和评估金融机构的反洗钱工作。
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