AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

反洗钱法规定,()应该履行反洗钱义务。

A
国务院反洗钱行政主管部门
B
国务院金融监督管理机构
C
在中华人民共和国境内设立的金融机构
D
按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

答案解析

正确答案:CD

解析:

反洗钱法规定,()应该履行反洗钱义务。 答案: CD 解析:答案选项CD正确。根据反洗钱法的规定,应该履行反洗钱义务的是在中华人民共和国境内设立的金融机构(C)以及按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构(D)。虽然国务院反洗钱行政主管部门和国务院金融监督管理机构也在反洗钱工作中扮演重要角色,但并不直接履行反洗钱义务。
题目纠错
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

票据出票人制作票据,应当按照法定条件在票据上签章,并按照所记载的事项承担票据责任。( )

单选题

外商投资企业用人民币偿还境外人民币借款本息的,可以凭贷款合同和支付命令函、纳税证明等材料直接到银行办理。( )

单选题

外商投资企业向其境外股东、集团内关联企业和境外金融机构的人民币借款和外汇借款应当分开计算。( )

单选题

对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时,银行应当进行认真审核,可以登入人民币跨境收付信息管理系统查询有关信息即可。( )

单选题

境外投资者汇入的人民币注册资本或缴付人民币出资应当按照专户专用原则,开立人民币资本金专用存款账户存放,该账户可以办理现金收付业务。( )

单选题

银行应当在审核境外投资者提交的支付命令函、资金用途说明、资金使用承诺书等材料后,为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。( )

单选题

境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务,可以按照《人民币银行结算账户管理办法》、《境外机构人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定,申请开立境外机构人民币银行结算账户。( )

单选题

电子签名人或者电子签名依赖方因依据电子认证服务提供者提供的电子签名认证服务从事民事活动遭受损失,电子认证服务提供者不能证明自己无过错的,承担赔偿责任。( )

单选题

电子认证服务提供者应当妥善保存与认证相关的信息,信息保存期限至少为电子签名认证证书失效后三年。( )

单选题

当事人约定使用电子签名、数据电文的文书,可以因为采用电子签名、数据电文的形式而否定其法律效力。( )

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码