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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

《反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。

A
中国
B
联合国
C
驻在国家或者地区
D
金融特别行动工作组

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

《反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。 答案: ABCD 解析:答案选项ABCD都正确。根据反洗钱法的规定,金融机构的境外分支机构应当遵循中国的反洗钱法规(A)、联合国的反洗钱法规(B)、驻在国家或者地区的反洗钱法规(C),同时也需要遵守金融特别行动工作组(FATF)制定的国际反洗钱标准(D)。
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