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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?()

A
单笔5万元以上取现
B
单笔5万元以上存现
C
单笔1万元美元以上存现
D
单笔1万元美元以上取现

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 答案:ABCD 解析:根据反洗钱和反恐怖融资的要求,金融机构在进行特定交易时需要核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。这些特定交易包括单笔5万元以上取现(A)、单笔5万元以上存现(B)、单笔1万元美元以上存现(C)、单笔1万元美元以上取现(D)等。因此,答案选项ABCD都是正确的。
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