×
多选题
调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
A
毁损
B
转移
C
篡改
D
隐藏
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被毁损、转移、篡改、隐藏的文件、资料，可以予以封存。答案选项ABCD之所以是正确答案，是因为在反洗钱调查中，需要进一步核查相关信息。批准查阅、复制账户信息、交易记录等资料是为了深入了解洗钱活动。此外，封存可能被毁损、转移、篡改、隐藏的文件和资料有助于确保证据的完整性和保全。所以，选项ABCD都是合适的。
题目纠错
相关题目
单选题
银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料，并以书和电子方式与客户签订协议。（ ）
单选题
电子支付指令与纸质支付凭证可以不可以相互转换。（ ）
单选题
电子支付的类型按电子支付指令发起方式分为网上支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其他电子支付。（ ）
单选题
电子支付是指个人（以下简称客户）直接或授权他人通过电子终端发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行为。（ ）
单选题
付款人付款后，全体汇票债务人的责任解除。（ ）
单选题
背书未记载日期的，视为无效背书。（ ）
单选题
对票据上的其他记载事项，原记载人不可以更改。（ ）
单选题
法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人、该单位的盖章加其法定代表人和其授权的代理人的签章。（ ）
单选题
票据代理人超越代理权限的，应当承担全部票据责任。（ ）
单选题
票据当事人不得委托其代理人在票据上签章，并应当在票据上表明其代理关系。（ ）
