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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

A
有效性
B
真实性
C
完整性
D
及时性

答案解析

正确答案:ABC

解析:

金融机构对先前获得的客户身份资料的有效性、真实性和完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。答案选项ABC之所以是正确答案,是因为在反洗钱的实践中,金融机构需要确保客户身份资料的有效性(选项A)、真实性(选项B)和完整性(选项C)。如果有疑问或怀疑客户身份资料的任何方面,金融机构应重新识别客户身份,以确保其合规性。
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