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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

金融机构应科学评估()等风险的关联性,确保各项风险管理政策协调一致。

A
洗钱风险
B
恐怖融资风险
C
市场风险
D
操作风险

答案解析

正确答案:ACD

解析:

金融机构应科学评估洗钱风险等风险的关联性,确保各项风险管理政策协调一致。答案选项ACD之所以是正确答案,是因为洗钱风险(选项A)是与反洗钱相关的主要风险之一,而金融机构在风险管理中需要综合考虑不同类型的风险,因此选项A是正确的。此外,操作风险(选项D)也是金融机构面临的风险之一,需要与洗钱风险协调一致。市场风险(选项C)虽然也是重要的风险之一,但不直接与反洗钱相关,因此不包括在内。
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