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反洗钱理论知识题库
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多选题

在与非自然人客户业务关系存续期问,义务机构采取持续的客户尽职调查措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人尽职调查工作,确保受益所有人信息()。

A
完整性
B
准确性
C
时效性
D
安全性

答案解析

正确答案:ABC

解析:

题目解析 在与非自然人客户业务关系存续期问,义务机构采取持续的客户尽职调查措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人尽职调查工作,确保受益所有人信息的完整性(A)、准确性(B)、时效性(C)。这个答案之所以正确,是因为在与非自然人客户的业务关系持续期间,金融机构需要进行客户尽职调查,并确保受益所有人信息的完整、准确和及时,以满足反洗钱和反恐怖融资的法律要求。
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