×
多选题
客户洗钱风险分类标准（）。
A
属于银行内部保密信息
B
直接关系到客户风险分类
C
需要对客户严格保密
D
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
客户洗钱风险分类标准（）。 A.属于银行内部保密信息 B.直接关系到客户风险分类 C.需要对客户严格保密 D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施 答案:ABCD
解析：客户洗钱风险分类标准应该是包括以下几个方面的内容：A (属于银行内部保密信息) 表明洗钱风险分类标准可能包含机密信息，需要保密。B (直接关系到客户风险分类) 表明分类标准与客户的风险直接相关，即通过这些标准来确定客户的风险等级。C (需要对客户严格保密) 表明客户的信息需要受到严格的保密，以防止客户被知悉其风险分类。D (避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施) 表明需要采取措施确保洗钱风险分类标准不被犯罪分子知晓，以防止他们有意规避风险控制措施。因此，选择ABCD可以涵盖客户洗钱风险分类标准的不同方面。
题目纠错
相关题目
单选题
对已核销的透支款项又收回的，本金作增加“呆帐准备金”处理。（ ）
单选题
商业银行发行认同卡时，可以从其收入中向认同单位支付捐赠等费用。（ ）
单选题
贷记卡持卡人选择最低还款额方式或超过发卡银行批准的信用额度用卡时，不影响免息还款期待遇。（ ）
单选题
发卡银行和联名单位应当为联名卡持卡人在联名单位用卡提供一定比例的折扣优惠或特殊服务。（ ）
单选题
专用卡是具有专门用途、在所有区域使用的借记卡。（ ）
单选题
银行卡包括储蓄卡和借记卡。（ ）
单选题
客户未指定的银行结算账户可以办理电子支付业务。（ ）
单选题
银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料，并以书和电子方式与客户签订协议。（ ）
单选题
电子支付指令与纸质支付凭证可以不可以相互转换。（ ）
单选题
电子支付的类型按电子支付指令发起方式分为网上支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其他电子支付。（ ）
