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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查()

A
明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B
客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符
C
严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D
其他情节严重或者情况紧急的情形

答案解析

正确答案:ACD

解析:

题目解析 金融机构在可疑交易情形下应提交可疑交易报告并向所在地中国人民银行分支机构报告,同时配合反洗钱调查的情形有以下几种情况:A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动,因为这些活动涉及严重的反洗钱问题。C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定,因为这些情况也需要特别关注和调查。D. 其他情节严重或者情况紧急的情形,因为这些情况可能涉及到未知的风险,需要及时报告和调查。
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