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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。

A
商业银行
B
城市信用合作社及农村信用合作社
C
邮政储汇机构
D
政策性银行

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。 A.商业银行 B.城市信用合作社及农村信用合作社 C.邮政储汇机构 D.政策性银行 答案:ABCD 解析:根据中国《中华人民共和国反洗钱法》和相关规章规定,金融机构承担大额交易和可疑交易报告的义务,银行业金融机构包括商业银行(A)、城市信用合作社及农村信用合作社(B)、邮政储汇机构(C)以及政策性银行(D)。因此,选项ABCD都是符合规定的银行业金融机构。
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