AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

以下关于大额交易报告主体说法正确的是:()

A
客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B
客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

关于大额交易报告主体的说法正确的是ABCD。这是因为大额交易报告的主体可以包括多个方面,如客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告(A),客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡银行报告(B),客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告(C),以及客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告(D)。所以,答案选择ABCD是正确的。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu