义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

银行业金融机构为军人开立的军人保障卡银行账户，为退役士兵开立的退役金专用银行卡账户，应当作为个人（）银行结算账户管理。

银行发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

银行应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时，（）不需提交至人民银行账户管理系统审核。

临时存款账户有效期最长不得超过（）。

银行为建筑企业开立农民工工资代发账户时，应按照规定开立（）性质的账户。

农民工工资专用账户办理撤销手续时，开户银行应当按照（）通知取消账户特殊标识，按程序办理专用账户撤销手续。

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

银行业金融机构应当在（）基础上，遵循（）原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式。

假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。