专项评估应由负责管理相应变化因素的部门与反洗钱工作牵头部门共同开展，于调整或变化实现前完成评估，并根据结果完善或强化洗钱风险控制措施，确保（）水平处于机构洗钱风险接纳或管理能力范围内。

基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，下列存款人可以申请开立基本存款账户的是（）。

存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户，单位银行结算账户按用途分为（）。

宗教活动场所开立单位银行结算账户时，录入人民币银行结算账户管理系统的存款人类别为（）。

正在筹备尚未取得宗教活动场所登记证的宗教活动场所，可以向银行申请开立（）账户。

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起（）内告知银行。

信托财产专户的存款人名称应为（）全称。

信托投资公司对受托的信托财产，应在商业银行设置（）。

银行业金融机构为军人开立的军人保障卡银行账户，为退役士兵开立的退役金专用银行卡账户，应当作为个人（）银行结算账户管理。

银行发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

银行应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。