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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()

A
大额交易报告
B
可疑交易报告
C
大额交易报告和可疑交易报告
D
综合报告

答案解析

正确答案:C

解析:

题目解析 答案:C 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告。这是因为这种情况可能涉及到大额资金的流动,并且可能与洗钱等非法活动有关,因此需要同时报告给监管部门,以便进一步的调查和审查。
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