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反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料,包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。

A
B

答案解析

正确答案:A

解析:

题目解析 答案:A 解析: 这个答案是正确的。金融机构在进行客户身份验证和反洗钱监管时,应该保存完整的个人客户信息资料,包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。这些信息对于监测和报告可疑交易以及确保合规性非常重要。
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