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反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

客户尽职调查时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

A
B

答案解析

正确答案:A

解析:

题目解析 这道题目涉及客户尽职调查中的“票据兑付”业务,指的是以现金方式进行票据兑付的业务。这种业务通常涉及到大额的现金交易,因此需要特别注意,以确保合规性和防止洗钱活动。因此,答案A(正确)是正确的。
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