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判断题

不执行客户尽职调查制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。

A
B

答案解析

正确答案:A

解析:

题目解析 不执行客户尽职调查制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。 答案:A 解析:这个答案是正确的。不执行客户尽职调查制度、不按照规定报告可疑资金交易以及泄露反洗钱秘密等行为在许多国家和地区被视为违法行为,因为这些行为有助于洗钱和其他金融犯罪的发生。为了防止这些犯罪活动,相关法律规定了相应的制度和处罚措施。
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