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判断题
如果客户来自OFAC制裁国家，金融机构应当采取强化的尽职调查措施，审查客户交易的目的、性质、提高交易监测的频率和强度，发现可疑情形时按规定提交可疑交易报告。
A
对
B
错
答案解析
正确答案：A
解析：
如果客户来自OFAC制裁国家，金融机构应当采取强化的尽职调查措施，审查客户交易的目的、性质、提高交易监测的频率和强度，发现可疑情形时按规定提交可疑交易报告。 答案:A
解析：这个答案是正确的。如果客户来自OFAC（美国财政部办公室外国资产控制）制裁国家，金融机构应当采取强化的尽职调查措施，审查客户交易的目的和性质，提高交易监测的频率和强度，以确保不违反制裁规定。如果发现可疑情形，金融机构必须按照规定提交可疑交易报告。
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