AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,农村商业银行应当合并提交大额交易报告。

A
B

答案解析

正确答案:A

解析:

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,农村商业银行应当合并提交大额交易报告。 答案:A(正确) 解析:这个答案是正确的。根据反洗钱理论,如果客户在当日发生的交易中,无论是人民币还是外币的单边累计金额达到大额交易报告标准,银行应该合并提交大额交易报告,这有助于监测潜在的洗钱活动和防止金融犯罪。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

财政部门查询被调查、检查单位存款时,应当提供()。

单选题

人民法院与金融机构网络执行查控机制的建立和运行应当具备以下条件()。

单选题

对被执行的财产,人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对()等各类可以直接扣划的财产,人民法院的扣划裁定同时具有冻结的法律效力。

单选题

人民法院查封、扣押动产的期限不得超过()年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过()年。

单选题

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》规定,人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过()。

单选题

人民法院执行工作中,对被执行人在有限责任公司、其他法人企业中的投资权益或股权,可以采取()措施。

单选题

人民法院执行工作中,被执行人为金融机构的,对其交存在人民银行的()和备付金不得冻结和扣划。

单选题

某地区法院1994年4月18日冻结某企业的银行存款,冻结的效力则应从()开始。

单选题

《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于联合下发<人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范>的通知》(法〔2015〕321号)规定,网络冻结、扣划等执行措施的电子法律文书等数据发送至网络查控系统的时间视为()。

单选题

执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的,应当将款项扣划至()。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu