×
多选题
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A
依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B
金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C
设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D
金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E
设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
答案解析
正确答案：ABC
解析：
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（） A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度 B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 D.金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作 答案: ABC
解析：根据《反洗钱法》的规定，金融机构应采取多项措施来完善反洗钱内控。选项A正确，因为金融机构需要根据法律规定建立健全反洗钱内部控制制度。选项B也正确，因为金融机构的负责人应对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。选项C和E也正确，因为金融机构可以选择设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作。选项D也正确，因为金融机构的高层管理人员应对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
相关题目
单选题
财政部门在查询存款时，可以将资料原件借走，需要的资料可以抄录、复印、复制或者照相，并经金融机构盖章。（）
单选题
财政部门依法进行调查或者检查时，认为需要向金融机构查询被调查、检查单位存款的，须经财政部门的负责人批准。（）
单选题
银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，银行业金融机构仅承担审核司法手续（）、（）和（）的责任，不承担因执行公安机关返还通知书而产生的责任。
单选题
银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，被害人委托代理人办理资金返还手续时，委托代理人需提供（）。
单选题
人民法院通过网络（）被执行人存款，与执行人员赴金融机构营业场所执行相关被执行人存款具有同等效力。
单选题
人民法院冻结被执行人的银行存款的，申请执行人申请延长冻结期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限可以（）前款规定的期限。
单选题
人民法院执行工作中，对人民法院查封、扣押、冻结的财产有（）的债权人，可以直接申请参与分配，主张优先受偿权。
单选题
人民法院执行工作中，被执行人通过仲裁程序将人民法院（）的财产确权或者分割给案外人的，不影响人民法院执行程序的进行。
单选题
人民法院执行工作中，被执行人或其他人擅自处分已被（）财产的，人民法院有权责令责任人限期追回财产或承担相应的赔偿责任。
单选题
执行法院通过网络执行查控系统对被执行人采取冻结、续行冻结、解除冻结、扣划等执行措施的，应当向金融机构发送加盖电子印章的（）电子扫描件。
